нужно ли регистрироваться в Росфинмониторинге

№ 168025. 19 мая 2009 в 22:54 Саратов

Является ли обязательной регистрация в Росфинмониторинге для ООО

Тема: Юридические лица, создание, обслуживание, регистрация ооо


Ответы юристов
№100595. 19 мая 2009 в 9:16

Здравствуйте, Михаил.

См приказ Приказ Росфинмониторинга от 14.12.2007 N 318

5. Постановке на учет в Росфинмониторинге подлежат следующие организации:

а) лизинговые компании;

б) ломбарды;

в) организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и (или) проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

г) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

д) организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;

е) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС. 19 мая 2009 в 22:54

Если можно пришлите ссылку на закон которым руководствуется Росфинмониторинг, при наложении штрафных санкций.

№100800. 20 мая 2009 в 8:29

Здравствуйте, Михаил.

Статья 15.27. КоАП Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

(введена Федеральным законом от 30.10.2002 N 130-ФЗ)

Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля —

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ)


Оцените статью
Юридические вопросы и ответы