№206463. Законность действий и выводов ОБЭП. Возбуждение УД.

18.11.2009

В 2006 г. предоставлен заем КХ (отец).

В 2007 г. предоставлен заем ООО (сын).

В 2007 г. ООО по договору купли-продажи переправило денежные средства КХ.

В 2007 г. КХ бул возвращен заем по договору от 2006 г.

Заем ООО до настоящего времени не возвращен проценты за пользование займом оплачены не в полном объеме.

Все договоры подписаны, в платежных поручениях указаны номера договоров.

Все разговоры о возвращении займа ни привели ни к чему! (сумма большая).

Кредитной организацией было принято решение отправить документы на должника в суд.

Через некоторое время должником было подано заявление в районный ОБЭП о том, что суммы займов возвращены в полном объеме и требования кредитора не законны. Так же должник указывает на то, что его обманули и заставили подписать договоры (но при этом все суммы им были взяты и использованы). Копия заявления в ОБЭП не выдана, была предоставлена только для ознакомления.

Сотрудником районного ОБЭП был опрошен директор кредитной организации, который предоставил все затребованные документы.

Затем в офис организации пришли 2 сотрудника ОБЭП (1 представитель районного ОБЭП, 1 — республиканского (?!)). На основании заявления и закона — больше ничего не объясняли. Они осмотрели все шкафы, личные тумбочки сотрудников и пр. Из офиса сотрудниками ОБЭП были изъяты некоторые документы (под опись простым сшиванием и нумерацией), под угрозой вывести системные блоки. Понятые присутствовали только при зачтении протокола и складывании нескольких папок в коробку.

При этом договоры займов 2007 года и операции по расчетным счетам ими были оставлены без внимания. Копии этих документов не принимаются к рассмотрению, объясняется это тем, что “это все вилами на воде писано”.

За целевое использование займа ООО была предоставлена гос. субсидия на возмещение процентной ставки.

В тоже время кредитная организация получила от ООО на расчетный счет проценты за пользование займом.

Должник предоставил копию схемы, заверенную печатью КХ (?!) якобы нарисованную от руки директором Кредитной организации в 2007. На схеме — другой почерк, проставлены точные даты операций по расчетным счетам за 2008 год. В просьбе провести экспертизу директору было отказано, что им и так все понятно, и если она хочет может делать сама по копии (естественно этого никто не делает).

Больше как мы поняли никаких документов подтверждающих правоту должника нам (и скорее всего ОБЭП) предоставлено не было. Все выводы сделаны на основании устных заявлений и непонятных копий должника, а наши подтверждающие документы оставлены без внимания.

“Обманутый” должник пришел с повинной.

Выводы ОБЭП:

 использована схема получения субсидий, которую показала наша кредитная организация, все субсидии они отправили нам — в виде процентов (видимо на деньгах что-то пишут), а из слов сотрудника ОБЭП “ненавязчиво” понятно, что в карман (?!!!!)

 заем возвращен в полном объеме,

 отправить документы на возбуждение уголовного дела.

21.11.2009

Здравствуйте, Екатерина.

Толково опера сработали.

А вот что защита делает?

Дело серьезное.

Клепицкий Иван Анатольевич, Россия

18.11.2009

Здравствуйте, Екатерина.

ситуация с кредитами изложена несколько путанно. но, действия ОБЭП по осмотру и изъятию документов регаментируются ст.15 Закона об оперативно-розыскной деятельности, где дан просто перечень возможных действий сотрудников милиции.

Будникова Н., Нижний Новгород (Нижегородская область)

Оцените статью
Юридические вопросы и ответы
Adblock
detector