Приход крупной суммы денег на личную банковскую карту

На личную банковскую карту физ. лицо планирует неоднократно перечислить крупную сумму денег (более 600 000 руб.). Интересуют ли кого-либо данные переводы на карту? Если да, то каковы санкции? Заранее, спасибо.

это может заинтересоватьпрокурора…
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом –
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

Оцените статью
Юридические вопросы и ответы
Adblock
detector