Добрый день. Отправила мнимому поставщику деньги на карту, 50 тысяч рублей. Договора не было. Есть только переписка, номер банковской карты и фио, адрес в соц.сети. Как я могу вернуть свои деньги? куда жаловаться? есть ли шанс?
Тема: Уголовное право, заявление в полицию
Адвокат наследственные, семейные, жилищные, земельные и иные споры, сделки с недвижимостью тел.+7(926)527-14-10, advokat-petrova@mail.ru
Шансов мало, но написать заявление в полицию нужно обязательно
Что значит «мнимый поставщик»?
Это живой человек, его ФИО и место жительства известны Вам?
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС. 8 февраля 2014 в 14:03
по банковской карте не составит труда узнать его фио. живет в другом городе.
Чтобы по банковской карте узнать — нужно уголовное дело возбудить. Ведь банковская тайна у нас.
Чтобы дело возбудить, нужны основания. Достаточные данные, что совершено преступление. Сам по себе факт неисполнения гражданско-правового обязательства — не основание для возбуждение дела. Легко можно отказное составить.
Вступая с кем-либо в гражданско-правовые обязательства, в особенности, совершая платежи авансом или по предоплате, целесообразно идентифицировать личность контрагента. И не предоставлять коммерческий кредит и займы неизвестным Вам лицам. Такие сделки связаны с высоким риском.
Почему Вы думаете, что он мошенник? М.б. он хотел исполнить обязательство, но просто по пьяни потерял Ваши деньги… Или пропил… Есть какие-то достаточные данные, указывающие на факт мошенничества? Напр., много потерпевших пострадало от подобных действий?
Обращение в полицию, тем не менее, — единственный (хотя и небольшой) шанс вернуть деньги. Не удивляйтесь, тем не менее, если откажут в возбуждении. И не исключено, если возбудят, что Вас будут вызывать на допросы в тот город. И Вы не вправе отказаться от них… Собственно, на это мошенники и рассчитывают. Вариант — карта получена на подставное лицо (потерянный паспорт и т.п.). Тогда и денег не вернете и допросов не минуете.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС. 8 февраля 2014 в 14:28
Иван Анатольевич, я когда делала перевод, через сбербанк онлайн, там выдало ФИО держателя карты. Я нашла его в контакте,отзывы были, и все такое, перевела 50 тысяч, человек тут ж пропал и добавил меня в Черный список. Что делать ума не приложу. Есть только переписка, я вру, это даже не сам поставщик был, а лишь посредник, или его партнер, как он себя назвал. Скидывал мне договор, не подписанный, мол там все данные поставщика есть. Как мне быть?
Решайте сами.
Возможные проблемы я обрисовал в общих чертах.
Имеете полное право обратиться в полицию.