чем грозит осуществление множества переводов средств от физлица на физлицо

Добрый день, Татьяна Викторовна!

Деньги переводятся МНОЮ с одной сберкарты на другую сберкарту с помощью банкомата. Назначение платежа в банкомат не заносится. Второй вариант — это БЛИЦ перевод — так же абсолютно частный и так же не указывается назначение платежа. Мне же деньги выдаются наличными, то есть не путем какого то либо перечисления. Уверен, что разовые такие трансакции никого не заинтересуют, но вот опасно ли (с правовой точки зрения) делать такие переводы регулярно еженедельно? Получатели платежей- это как правило физлица в других регионах страны, часть из которых я когда-то видел в командировках, а часть из них мне абсолютно не знакомы. Начальник сам не делает этого по обычной причине — занимается большими стратегическими вопросами и на мелкие, повторяющиеся движения у него реально не хватит времени. Можете ответить на первоначальный вопрос, учитывая данные пояснения? Спасибо!

Здравствуйте, Ирина Александровна! На мой счет ничего не поступает ни от каких юрлиц. Мне деньги даются в частном порядке наличными и я в частном порядке как физлицо отправляю другому (другим) физлицам в других регионах.

Да. мне периоджически выдается сумма и бумажка, где расписано сколько кому отправить. от офиса до банка близко. меня устраивает все. но могут ли возникнуть у каких нибудь органах (не очень я ориентируюсь в данных органах) вопрос — а не часто ли я и не много ли я осуществляю переводов, и не придется ли мне потом оправдываться, что меня попросили и так далее… (по аналогии, что если один чел. попросит другого отнести куда то пакет, а в пакете будет наркотик или взрывчатое в-во — то оказывающий сию услугу все равно одной ногой уже вышел из правового поля). или быть может существует какая то граница (например 100 тысяч рублей в день, или 600 тысяч рублей в месяц) — выше которой попадаешь под мониторинг соответствующих структур и потом придется оправдываться и доказывать что либо? не хотелось бы доводить до такой черты, однако и портить отношения с руководством так же не хотелось бы (во всем прочем меня работа устраивает как от условий труда, так и отношениями в коллективе и соответствием моему образованию). Спасибо!

конечно. со своей сберкарты на сберкарту получателя. сберкарта принадлежит мне (моя). предварительно я на нее кладу деньги в тех банкоматах которые принимают деньги для пополнения счета.

Ирина Аллександровна!, Благодарю за ответ! В том, что раз я задал такой вопрос — причина — что я интуитивно понимаю, что опасность есть. Прошу Вас описать или словами или ссылками на соответствующие нормативные или законодательные акты (как Вам будет проще) — в чем именно состоит опасность? Благодарю!!!